Vereiste Documenten voor Mauritiaanse Bedrijfsoprichting

Voor alle directeuren, aandeelhouders en begunstigden zijn de volgende documenten vereist: 1) Geldig paspoort (kleurenkopie van alle pagina's inclusief biometrie); 2) Nationaal identiteitsbewijs indien van toepassing; 3) Recent bewijs van woonadres niet ouder dan 3 maanden (nutsrekening, bankafschrift of officieel overheidsdocument); 4) Curriculum vitae of professioneel profiel; 5) Referentiebrief van bank of advocaat/accountant. Alle documenten moeten zijn voorzien van apostille of legalisatie als ze afkomstig zijn van landen die geen partij zijn bij het Apostille-verdrag.

Voor aandeelhouders of directeuren die juridische entiteiten zijn: 1) Certificate of Incorporation en statuten; 2) Register van directeuren en aandeelhouders; 3) Bewijs van geregistreerd adres; 4) Certificaat van bestaan (Certificate of Good Standing) niet ouder dan 3 maanden; 5) Identiteitsdocumenten van alle UBO's van de juridische entiteit. Alle documenten dienen te zijn gelegaliseerd of apostille te hebben.

Voor de oprichting van een GBC of andere bedrijfsstructuur zijn aanvullende zakelijke documenten vereist: 1) Businessplan met beschrijving van activiteiten, doelmarkten en verwachte financiële projecties; 2) Bewijs van bron van fondsen (Source of Funds verklaring met onderbouwende documenten); 3) Bewijs van bron van vermogen (Source of Wealth verklaring); 4) Beschrijving van de bedrijfsstructuur (organogram); 5) Commerciële referenties of intentieverklaringen van klanten indien beschikbaar.

Het openen van een zakelijke bankrekening vereist aanvullende documentatie: 1) Volledig KYC-pakket zoals hierboven beschreven; 2) Bankformulieren ingevuld en ondertekend door bevoegde directeuren; 3) Board resolution voor het openen van de rekening; 4) Specimen handtekeningen van geautoriseerde tekenaars; 5) Eventuele specifieke documenten gevraagd door de gekozen bank.

Voor de oprichting van een trust zijn aanvullende documenten nodig: 1) Concepttrustoorkonde (te ontwerpen door erkende jurist); 2) Identiteitsdocumenten van settlor, trustees en begunstigden; 3) Bewijs van overgedragen activa (indien activa reeds bestaan); 4) Letter of Wishes van de settlor (aanbevolen maar niet verplicht); 5) Eventuele schenkingsdocumenten of deed of transfer.

Documenten afgegeven in landen buiten Mauritius moeten worden gelegaliseerd: 1) Landen die partij zijn bij het Apostille-verdrag (Haags Verdrag 1961): apostille stempel voldoet. 2) Landen die geen partij zijn: consulaire legalisatie vereist via de Mauritiaanse ambassade of via een keten van legalisaties. Zorg dat alle vertalingen gecertificeerd zijn door een beëdigd vertaler indien documenten niet in het Engels of Frans zijn.