毛里求斯公司注册所需文件

每位受益所有人、股东（直接或间接持有10%及以上）或拟任董事须提供：（1）经认证的有效护照复印件——须经公证人、执业律师或授权银行官员认证。（2）住址证明——水电账单、银行对账单或官方政府文件，提交时须在3个月有效期内。（3）详细履历/个人简历——涵盖专业背景、资质及相关经验。（4）两封专业参考函——来自银行、律师、会计师或其他受监管专业人士，能够证明申请人的品行和商业背景。银行参考函尤为优先。（5）资金来源声明——说明所投资或转入资金的来源，须附有佐证（银行对账单、出售所得、薪资记录、经审计账目）。（6）财富来源声明——适用于持有10%及以上所有权的最终受益所有人，说明其财富的积累方式。（7）无犯罪记录证明——许多申请，尤其是与职业许可相关的流程，均要求受益所有人和董事提供。

如股东本身为公司（而非个人），则需对整个公司链进行文件核实，直至识别出最终自然人（最终受益所有人）。链条中每个公司实体所需文件包括：（1）注册证书（或注册司法管辖区的等效注册文件）。（2）现任证书或良好信誉证书（有效期不超过6个月）。（3）现行章程文件（公司组织章程大纲和细则）。（4）董事名册。（5）股东名册（追溯至所有持有10%及以上的受益所有人）。（6）最新经审计财务报告或管理账目。（7）授权投资或持有毛里求斯公司股权的董事会决议。（8）所有最终受益所有人（个人）的尽职调查文件（如上所述）。如公司股东本身受到认可金融监管机构（如FSC、FCA、MAS、SEC）监管，在某些情况下可适用简化尽职调查。

除个人和公司股东的尽职调查外，还须提供以下公司专属文件和信息：（1）拟议公司名称（按优先顺序提供2至3个选项）。（2）拟议注册办公室地址（作为驻册地址服务的组成部分，由我们提供）。（3）拟开展业务活动说明——公司将开展的业务内容、收入产生方式及运营地区。（4）拟议注册资本及股权架构详情——股份数量和类别，以及股东之间的分配比例。（5）拟任董事详情，包括姓名、国籍及联系信息。（6）拟任公司秘书详情（由我们提供此服务）。（7）拟定财务年度结算日。

全球商业公司申请需要比授权公司或本地公司注册更为详尽的文件，以反映FSC要求的更高监管标准。额外要求包括：（1）详细商业计划书——包括拟开展活动的描述、目标市场和客户、3年收入预测、主要合同或协议、公司及所有权架构说明，以及实质性安排描述。商业计划书将由FSC进行严格审查。（2）实质性安排证明——办公室租约协议或管理公司出具的确认注册办公室的函件，以及本地员工的劳动合同或涵盖本地服务的管理公司委聘函。（3）财务预测——前3年的预测，显示预期收入、支出和资产负债表。（4）拟任审计师详情——FSC要求全球商业公司委聘本地毛里求斯审计师事务所。（5）公司及股东架构图。（6）任何拟开展受监管活动的详情（如全球商业公司将从事基金管理、投资咨询或其他受监管活动，则须提供额外的许可文件）。

所有复印件须经认证。可接受的认证机构包括：公证人、执业律师（大律师或事务律师）、注册会计师、受监管银行的授权官员，或领事或使馆官员。经认证的复印件须包括：认证人的印章或信头、签名、认证日期、认证人姓名及专业资质，以及声明该文件为原件的真实副本。非英文或法文的文件须附有宣誓译者出具的经认证译文。所有文件须为最新版本——地址证明、参考函及良好信誉证书通常须在有效期为3个月内。FSC在某些情况下可能要求提供原件以供查验。

银行账户开立需要一套独立的文件资料包，该资料包在很大程度上与上述尽职调查要求相同，但包含银行专属表格，且根据所选银行可能有额外要求。银行通常还要求：（1）填写完整的银行账户开立申请表（银行专属）。（2）授权开立银行账户并指定授权签字人的公司决议。（3）授权签字人的印鉴样本。（4）预期交易性质描述（交易概况）——交易类型、预期金额、资金来源和目的地国家，以及预期营业额。（5）业务活动和客户群的确认。（6）所选银行基于风险评估要求的任何额外尽职调查文件。毛里求斯银行会开展独立的尽职调查，可能要求提供超出FSC要求的文件。