모리셔스 법인 설립 필요 서류

실질 소유자, 주주(직접 또는 간접으로 10% 이상 보유), 또는 이사 후보인 모든 개인은 다음 서류를 제출하여야 합니다: (1) 유효한 여권의 인증 사본 — 공증인, 변호사 또는 공인 은행 담당자에 의해 공증 또는 인증되어야 합니다. (2) 거주지 주소 증명 — 제출일로부터 3개월 이내의 공과금 고지서, 은행 명세서 또는 공식 정부 서류. (3) 상세 이력서(CV) — 직업적 배경, 자격, 관련 경험을 포함하여야 합니다. (4) 직업적 추천서 2통 — 신청인의 인품과 사업 배경을 보증할 수 있는 은행가, 변호사, 회계사 또는 기타 규제 전문가가 작성한 것으로, 은행 추천서가 강력히 권장됩니다. (5) 자금 출처 신고서 — 투자 또는 이체 자금의 출처를 설명하며, 은행 명세서, 매각 대금, 급여 기록, 감사 계정 등 증빙 서류가 첨부되어야 합니다. (6) 재산 형성 경위 신고서 — 10% 이상 소유권을 가진 최종 실질 소유자(UBO)의 경우, 전반적인 재산 형성 경위를 설명하여야 합니다. (7) 범죄 경력 조회서 — 특히 취업 허가 관련 절차를 포함한 많은 신청의 경우, 실질 소유자와 이사에게 요구됩니다.

주주가 개인이 아닌 법인인 경우, 최종 자연인(UBO)이 확인될 때까지 전체 법인 체인이 문서화되어야 합니다. 체인 내 각 법인에 대해 요구되는 서류는 다음과 같습니다: (1) 설립 증명서(또는 해당 설립지 관할권의 동등한 등록 서류). (2) 법인 현황 증명서 또는 법인 존속 증명서(발급 후 6개월 이내). (3) 최신 정관 서류(정관 및 부속 정관). (4) 이사 명부. (5) 주주 명부(10% 이상 보유한 모든 실질 소유자까지 추적). (6) 최신 감사 재무제표 또는 경영 계정. (7) 모리셔스 법인에 대한 투자 또는 지분 취득을 승인하는 이사회 결의서. (8) 위에 명시된 최종 실질 소유자(개인)에 대한 KYC 서류. 법인 주주 자체가 FSC, FCA, MAS, SEC 등 공인 금융 규제 기관의 규제를 받는 경우, 일부 상황에서 간소화된 실사 절차가 적용될 수 있습니다.

개인 및 법인 주주에 대한 KYC 외에도, 다음과 같은 법인 특정 서류 및 정보가 요구됩니다: (1) 제안 법인명(선호 순서대로 2~3개 옵션 제시). (2) 제안 등록 사무소 주소(당사의 법인 설립지 서비스의 일환으로 제공). (3) 제안 사업 활동 설명 — 법인의 업무, 수익 창출 방식, 운영 지역 포함. (4) 제안 자본금 및 지분 구조 상세 — 주식 수 및 종류, 주주 간 배분. (5) 제안 이사 상세 정보(성명, 국적, 연락처 포함). (6) 제안 법인 사무국 상세 정보(당사가 해당 서비스 제공). (7) 제안 회계 연도 종료일.

GBC 신청은 FSC가 요구하는 높은 규제 수준을 반영하여 AC 또는 국내 법인 설립보다 더 광범위한 서류를 요구합니다. 추가 요건은 다음과 같습니다: (1) 상세 사업 계획 — 제안 활동 설명, 목표 시장, 고객, 3년간 수익 전망, 주요 계약 또는 협약, 법인 및 소유 구조 설명, 경제적 실체 요건 충족 방안 포함. 사업 계획은 FSC가 엄격히 심사합니다. (2) 경제적 실체 요건 충족 증빙 — 사무실 임대 계약서 또는 현지 서비스를 포괄하는 경영 회사의 등록 사무소 확인서, 현지 직원 고용 계약서 또는 경영 회사 위임 계약서. (3) 재무 전망 — 향후 3년간의 예상 수익, 지출, 대차대조표 포함. (4) 제안 감사인 상세 정보 — FSC는 GBC가 모리셔스 현지 감사 법인을 선임하도록 요구합니다. (5) 법인 및 주주 구조 도표. (6) 제안 규제 활동 상세 정보(GBC가 펀드 운용, 투자 자문 또는 기타 규제 활동을 수행할 경우, 추가 라이선스 서류 요구).

모든 복사 서류는 인증되어야 합니다. 허용되는 인증 기관은 다음과 같습니다: 공증인, 변호사(법정 변호사 또는 사무 변호사), 공인 회계사, 규제 은행의 공인 담당자, 영사관 또는 대사관 직원. 인증 사본에는 인증인의 직인 또는 레터헤드, 서명, 인증 날짜, 인증인의 성명 및 전문 자격, 원본과 일치하는 진본임을 확인하는 진술이 포함되어야 합니다. 영어 또는 프랑스어 이외의 언어로 된 서류에는 선서 번역사가 작성한 인증 번역본을 첨부하여야 합니다. 모든 서류는 최신 상태여야 합니다. 일반적으로 주소 증명, 추천서, 법인 존속 증명서는 3개월 이내의 것이어야 합니다. FSC가 일부 경우 원본 서류 검토를 요청할 수 있습니다.

은행 계좌 개설에는 별도의 서류 패키지가 필요하며, 위의 KYC 요건을 대체로 반영하되 은행 전용 양식이 포함되고 선택한 은행에 따라 추가 요건이 있을 수 있습니다. 일반적인 추가 은행 요건은 다음과 같습니다: (1) 작성 완료된 은행 계좌 개설 양식(은행 전용). (2) 계좌 개설 및 수권 서명인 지정을 승인하는 법인 결의서. (3) 수권 서명인의 서명 견본. (4) 거래 유형, 예상 거래 규모, 출발지 및 목적지 국가, 예상 매출을 포함한 예상 거래 성격 설명(거래 프로파일). (5) 사업 활동 및 고객 기반 확인서. (6) 해당 은행의 위험 평가에 따른 추가 실사 서류. 모리셔스 은행은 자체적으로 독립적인 실사를 실시하며, FSC 요건을 초과하는 서류를 요청할 수 있습니다.