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मॉरीशस कंपनी गठन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
कंपनी प्रकार के अनुसार वर्गीकृत पूरी दस्तावेज़ सूची: GBC, AC और घरेलू कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक सामग्री।
मॉरीशस कंपनी गठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है ग्राहक पहचान (KYC) और उचित परिश्रम दस्तावेजों का पूर्ण और सटीक संकलन। अधूरे या अपर्याप्त दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार, FSC और बैंकों में खाता खोलने के आवेदनों में देरी का प्राथमिक कारण हैं। मॉरीशस के विनियामक ढांचे के अनुसार सभी प्रबंधन कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय खुफिया और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम (FIAMLA) और संबंधित विनियमों के अनुपालन में कठोर ग्राहक उचित परिश्रम करना होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लाभकारी स्वामी, शेयरधारक और निदेशक की उचित पहचान और सत्यापन आवश्यक है — चाहे उनकी राष्ट्रीयता, प्रतिष्ठा या निवेशित राशि कुछ भी हो। नीचे दी गई दस्तावेज़ आवश्यकताएं वर्तमान FSC और कंपनी रजिस्ट्रार मानकों को दर्शाती हैं। आवश्यकताएं समय-समय पर अपडेट हो सकती हैं। सभी दस्तावेज अंग्रेजी या फ्रेंच में होने चाहिए, या प्रमाणित अनुवाद के साथ होने चाहिए। दस्तावेजों को उचित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए — आमतौर पर नोटरी पब्लिक, वकील या अधिकृत बैंक अधिकारी। पते का प्रमाण जमा करने की तारीख से 3 महीने के भीतर का होना चाहिए। हम गठन प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रत्येक ग्राहक को उनकी विशिष्ट दस्तावेज़ आवश्यकताओं पर सलाह देते हैं और प्रस्तावित संरचना के आधार पर व्यक्तिगत चेकलिस्ट प्रदान करते हैं।.
सभी व्यक्तिगत लाभकारी स्वामियों, शेयरधारकों और निदेशकों के लिए
प्रत्येक व्यक्ति जो लाभकारी स्वामी, शेयरधारक (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10%+ धारक), या प्रस्तावित निदेशक है, उसे निम्नलिखित प्रदान करना होगा: (1) वैध पासपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि — नोटरी या वकील, नोटरी पब्लिक या अधिकृत बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। (2) आवासीय पते का प्रमाण — उपयोगिता बिल, बैंक विवरण, या आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़, जमा करने की तारीख से 3 महीने के भीतर का। (3) विस्तृत CV/बायोडेटा — पेशेवर पृष्ठभूमि, योग्यताएं और प्रासंगिक अनुभव सहित। (4) दो पेशेवर संदर्भ पत्र — बैंकरों, वकीलों, लेखाकारों या अन्य विनियमित पेशेवरों से जो आवेदक के चरित्र और व्यावसायिक पृष्ठभूमि की पुष्टि कर सकें। बैंक संदर्भ पत्रों को दृढ़ता से प्राथमिकता दी जाती है। (5) धन के स्रोत की घोषणा — निवेश या हस्तांतरित किए जाने वाले धन की उत्पत्ति की व्याख्या। इसे साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए (बैंक विवरण, बिक्री आय, वेतन रिकॉर्ड, लेखापरीक्षित खाते)। (6) संपत्ति के स्रोत की घोषणा — 10% या अधिक स्वामित्व वाले UBO के लिए, यह बताते हुए कि उन्होंने अपनी समग्र संपत्ति कैसे अर्जित की। (7) पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र — लाभकारी स्वामियों और निदेशकों के लिए अनेक आवेदनों में आवश्यक, विशेष रूप से व्यावसायिक परमिट संबंधी प्रक्रियाओं के लिए।
कॉर्पोरेट शेयरधारकों और अंतिम लाभकारी स्वामी श्रृंखलाओं के लिए
जहाँ शेयरधारक स्वयं एक कंपनी है (व्यक्ति नहीं), वहाँ संपूर्ण कॉर्पोरेट श्रृंखला का दस्तावेज़ीकरण तब तक किया जाना चाहिए जब तक अंतिम प्राकृतिक व्यक्ति (UBO) की पहचान न हो जाए। श्रृंखला की प्रत्येक कॉर्पोरेट इकाई के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं: (1) निगमन प्रमाण पत्र (या निगमन के न्यायक्षेत्र में समकक्ष पंजीकरण दस्तावेज़)। (2) पदभार प्रमाण पत्र या सुप्रतिष्ठा प्रमाण पत्र (6 महीने से अधिक पुराना नहीं)। (3) वर्तमान संवैधानिक दस्तावेज़ (ज्ञापन और अंतर्नियम)। (4) निदेशकों का रजिस्टर। (5) शेयरधारकों का रजिस्टर (सभी लाभकारी स्वामियों तक जो 10% या अधिक धारण करते हैं)। (6) नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण या प्रबंधन खाते। (7) मॉरीशस कंपनी में निवेश या शेयरधारिता को अधिकृत करने वाला बोर्ड प्रस्ताव। (8) सभी अंतिम लाभकारी स्वामियों (व्यक्तियों) के लिए KYC दस्तावेज़ जैसा ऊपर उल्लिखित है। यदि कॉर्पोरेट शेयरधारक स्वयं किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय नियामक (जैसे FSC, FCA, MAS, SEC) द्वारा विनियमित है, तो कुछ मामलों में सरलीकृत उचित परिश्रम लागू हो सकता है।
प्रस्तावित मॉरीशस कंपनी के लिए
व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट शेयरधारकों के KYC के अतिरिक्त, निम्नलिखित कंपनी-विशिष्ट दस्तावेज़ और जानकारी आवश्यक है: (1) प्रस्तावित कंपनी का नाम (प्राथमिकता के क्रम में 2-3 विकल्प प्रदान करें)। (2) प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय का पता (हम इसे अपनी डोमिसिलिएशन सेवा के भाग के रूप में प्रदान करते हैं)। (3) प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण — कंपनी क्या करेगी, राजस्व कैसे उत्पन्न करेगी और कहाँ संचालित होगी। (4) प्रस्तावित शेयर पूंजी और शेयरधारिता संरचना का विवरण — शेयरों की संख्या और वर्ग, शेयरधारकों के बीच आवंटन। (5) प्रस्तावित निदेशकों का विवरण, जिसमें नाम, राष्ट्रीयताएं और संपर्क जानकारी शामिल है। (6) प्रस्तावित कंपनी सचिव का विवरण (हम यह सेवा प्रदान करते हैं)। (7) प्रस्तावित वित्तीय वर्ष-अंत।
GBC आवेदनों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
GBC आवेदनों में AC या घरेलू कंपनी गठन की तुलना में अधिक विस्तृत दस्तावेज़ीकरण आवश्यक होता है, जो FSC द्वारा आवश्यक उच्च विनियामक मानक को दर्शाता है। अतिरिक्त आवश्यकताओं में शामिल हैं: (1) विस्तृत व्यावसायिक योजना — प्रस्तावित गतिविधियों, लक्षित बाज़ारों, ग्राहकों, 3 वर्षों के राजस्व अनुमान, प्रमुख अनुबंधों या समझौतों, कॉर्पोरेट और स्वामित्व संरचना की व्याख्या, और उपस्थिति व्यवस्थाओं के विवरण सहित। व्यावसायिक योजना की FSC द्वारा गहन समीक्षा की जाती है। (2) उपस्थिति व्यवस्थाओं का साक्ष्य — कार्यालय पट्टा समझौता या स्थानीय सेवाओं को कवर करने वाले प्रबंधन कंपनी से पंजीकृत कार्यालय की पुष्टि का पत्र, स्थानीय कर्मचारियों के रोजगार अनुबंध या प्रबंधन कंपनी संलग्नता पत्र। (3) वित्तीय अनुमान — पहले 3 वर्षों के लिए अनुमानित राजस्व, व्यय और बैलेंस शीट दर्शाते हुए। (4) प्रस्तावित लेखा परीक्षकों का विवरण — FSC के लिए GBC को एक स्थानीय मॉरीशस लेखा परीक्षण फर्म नियुक्त करना आवश्यक है। (5) कॉर्पोरेट और शेयरधारक संरचना आरेख। (6) किसी भी प्रस्तावित विनियमित गतिविधियों का विवरण (यदि GBC फंड प्रबंधन, निवेश सलाहकार या अन्य विनियमित गतिविधियाँ करेगी, तो अतिरिक्त लाइसेंसिंग दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है)।
प्रमाणीकरण और प्रामाणिकता आवश्यकताएं
सभी प्रतिलिपि दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना चाहिए। स्वीकार्य प्रमाणन प्राधिकरणों में शामिल हैं: नोटरी पब्लिक, वकील (बैरिस्टर या सॉलिसिटर), प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार, विनियमित बैंकों के अधिकृत अधिकारी, या कॉन्सुलर या दूतावास अधिकारी। प्रमाणित प्रतियों में शामिल होना चाहिए: प्रमाणकर्ता की मुहर या लेटरहेड, हस्ताक्षर, प्रमाणन की तारीख, प्रमाणकर्ता का नाम और पेशेवर योग्यता, और एक वक्तव्य कि दस्तावेज़ मूल की सच्ची प्रतिलिपि है। अंग्रेजी या फ्रेंच के अलावा अन्य भाषाओं में दस्तावेजों के साथ शपथ अनुवादक द्वारा प्रमाणित अनुवाद होना चाहिए। सभी दस्तावेज़ वर्तमान होने चाहिए — आमतौर पर पते के प्रमाण, संदर्भ पत्रों और सुप्रतिष्ठा प्रमाण पत्रों के लिए 3 महीने के भीतर। FSC कुछ मामलों में निरीक्षण के लिए मूल दस्तावेज़ मांग सकता है।
बैंक खाता खोलने के दस्तावेज़
बैंक खाता खोलने के लिए एक अलग दस्तावेज़ पैकेज की आवश्यकता होती है, जो ऊपर की KYC आवश्यकताओं को काफी हद तक दोहराता है, लेकिन इसमें बैंक-विशिष्ट फॉर्म शामिल हैं और चुने गए बैंक के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं हो सकती हैं। अतिरिक्त बैंक आवश्यकताओं में आमतौर पर शामिल हैं: (1) पूर्ण किए गए बैंक खाता खोलने के फॉर्म (बैंक-विशिष्ट)। (2) बैंक खाता खोलने और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नामांकन को अधिकृत करने वाला कॉर्पोरेट प्रस्ताव। (3) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर। (4) अपेक्षित लेनदेन की प्रकृति का विवरण (लेनदेन प्रोफ़ाइल) — लेनदेन के प्रकार, अपेक्षित मात्रा, स्रोत और गंतव्य देश, और अपेक्षित टर्नओवर। (5) व्यावसायिक गतिविधियों और ग्राहक आधार की पुष्टि। (6) बैंक के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर विशिष्ट बैंक द्वारा आवश्यक कोई अतिरिक्त उचित परिश्रम। मॉरीशस के बैंक अपना स्वतंत्र उचित परिश्रम करते हैं और FSC द्वारा आवश्यक दस्तावेजों से परे दस्तावेज़ मांग सकते हैं।
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और यह कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं है। प्रत्येक स्थिति अनोखी है — निर्णय लेने से पहले योग्य पेशेवरों से परामर्श करें।